Compania aderă la și respectă principiile „Cunoaște-ți clientul” („Know your customer”), care au ca scop prevenirea infracțiunilor financiare și a spălării banilor prin identificarea clienților și diligența necesară.
Compania își rezervă dreptul, în orice moment, de a solicita orice documentație KYC pe care o consideră necesară pentru a determina identitatea și locația unui utilizator pe reloader.gg. Ne rezervăm dreptul de a restricționa serviciul, plata sau retragerea până când identitatea este determinată în mod suficient, sau din orice alt motiv, la discreția noastră exclusivă, în baza cadrului legal.
Adoptăm o abordare bazată pe risc și efectuăm verificări stricte de diligență, precum și monitorizare continuă a tuturor clienților, utilizatorilor și tranzacțiilor. Conform reglementărilor privind spălarea banilor, utilizăm trei etape de verificare a diligenței necesare, în funcție de risc, tranzacție și tipul de client.
SDD — diligența simplificată este utilizată în cazurile de tranzacții cu risc extrem de scăzut, care nu ating pragurile necesare
CDD — diligența standard a clientului reprezintă standardul pentru verificările de diligență, utilizat în majoritatea cazurilor pentru verificare și identificare
EDD — Diligența sporită este utilizată pentru clienții cu risc ridicat, tranzacții mari sau cazuri speciale.
Separat și în plus față de cele de mai sus, atunci când un utilizator efectuează un total cumulat pe viață al depozitelor ce depășește 5.000 EUR sau solicită o retragere de orice sumă în cadrul reloader.gg, sau încearcă să efectueze ori finalizează o tranzacție considerată suspectă, atunci este obligatoriu pentru acesta să finalizeze procesul complet KYC.
În cadrul acestui proces, utilizatorul va trebui să introducă câteva detalii de bază despre sine și apoi să încarce
O copie a unui act de identitate cu fotografie, emis de o autoritate guvernamentală (în unele cazuri, față și verso, în funcție de documentul de identitate)
O selfie a acestuia ținând documentul de identitate
Un extras bancar/o factură de utilități
Ghid pentru „Procesul KYC”
Dovada identității
Semnătura este prezentă
Țara nu este una dintre următoarele Țări Restricționate: Austria
Franța și teritoriile sale
Germania
Olanda și teritoriile sale
Spania
Uniunea Comorelor
Regatul Unit
SUA și teritoriile sale
Toate țările aflate pe lista neagră FATF,
orice altă jurisdicție considerată interzisă de Autoritatea Financiară Offshore Anjouan.
Numele complet corespunde cu numele clientului
Documentul nu expiră în următoarele 3 luni
Titularul are peste 18 ani
Dovada domiciliului
Extras bancar sau factură de utilități
Numele complet corespunde cu numele clientului și este identic cu cel din dovada identității.
Data emiterii: În ultimele 3 luni
Selfie cu actul de identitate
Titularul este aceeași persoană ca în documentul de identitate de mai sus
Documentul de identitate este același cu cel furnizat la Dovada identității. Asigurați-vă că fotografia/numărul documentului de identitate coincide
Note privind „Procesul KYC”
Atunci când procesul KYC nu are succes, motivul este documentat și se creează un tichet de suport în sistem. Numărul tichetului, împreună cu o explicație, este comunicat înapoi utilizatorului.
Odată ce toate documentele corespunzătoare se află în posesia noastră, contul este aprobat.
